обналичивание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Согласно материалам уголовного дела, с апреля 2015 года по август 2018-го мужчина 1982 года рождения выступил поверенным в нескольких фиктивных сделках по купле-продаже одной и той же квартиры. tkgorod.ru »
Мошенническая схема действовала течение почти четырех лет, с 2014-го года по 2017-й год. tkgorod.ru »
Подельники создали 28 фирм-однодневок и фальсифицировали документацию. Им назначили сроки от 3 до 3,5 лет заключения. irk.ru »
Всего через счета нелегальных фирм прошло свыше 600 миллионов рублей. Организатору группы назначили 5 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей. irk.ru »
По данным правоохранителей, несколько жителей Приангарья на съемной квартире организовали фиктивный офис, где через подставные фирмы обналичивали денежные средства. Нарушители оказывали услуги физическим и юридическим лицам, позволяя им aisttv.ru »
В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы граждан, которые незаконно обналичивали денег. Об этом 20 ноября 2018 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. sia.ru »
За два года они получили вознаграждение в виде комиссии 105 миллионов рублей. Пятеро из шести обвиняемых являются родственниками. irk.ru »
Прокуратурой Братска осуществлялся системный надзор за ходом предварительного расследования. tkgorod.ru »
Группа состояла из 12 человек. Они регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили деньги за вознаграждение. irk.ru »
Задержанная полицейскими 34-летняя жительница города Усолье-Сибирское действовала под видом осуществления риелторской деятельности sia.ru »
