отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Новосибирск, 20.04.22 (ИА «Телеинформ»), - Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему председателю комитета рекламы и информации мэрии Дмитрию Лобыне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. i38.ru »
Бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю. irktorgnews.ru »
Выручку от продажи наркотиков они переводили на счета третьих лиц и таким образом легализовали около шести миллионов рублей. tkgorod.ru »
По версии следствия, преступления совершены в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года irkutskmedia.ru »
В Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления одного из коммерческих банков в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей. sia.ru »
Центробанк России раскрыл, какие отрасли российской экономики формируют спрос на теневые финансовые услуги. Документ опубликован на сайте регулятора. irktorgnews.ru »
В соответствии с санкцией части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 25 лет, либо пожизненное лишение свободы. 38.mvd.ru »
Владимиру Хмелю грозит многолетнее заключение irkutskmedia.ru »
В Госдуме объявили о создании межведомственной рабочей группы по обеспечению прав работников одной из крупнейших отраслей экономики. irktorgnews.ru »
Иркутская область, 10.11.17 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские выявили «отмывание» денег, полученных от криминальной деятельности группы черных лесорубов. i38.ru »
Как установлено, один из организаторов незаконного бизнеса направил порядка 3,3 миллиона рублей, полученных в результате реализации незаконно добытой древесины, на развитие фермерского хозяйства своего родственника. 38.mvd.ru »
Факт легализации денежных средств, полученных от криминальной деятельности группы нелегальных рубщиков установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. sia.ru »
