Банки попросят клиентов объяснить происхождение средств

Банки попросят клиентов объяснить происхождение средств
фото показано с : sia.ru

2018-12-3 19:00

Центробанк РФ, по сообщению «Ведомостей», направил ряду коммерческих банков информационное письмо с итогами проведенного расследования по покупкам иностранной валюты физлицами. Среди рекомендаций есть предложение ужесточить процедуры по отмыванию денег и усилить контроль за происхождением финансов.

Подробнее читайте на ...

банки попросят клиентов объяснить происхождение средств