Иркутская область, НИА-Байкал - Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекращена незаконная банковская деятельность, которую осуществляли несколько жителей Приангарья.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, группа людей организовала на съемной квартире импровизированный офис. Через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года они осуществляли обналичивание денежных средств. Оказывая услуги физическим и юридическим лицам и помогая им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе обысков обнаружена документация и электронные носители информации. Изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

Подозреваемые активно сотрудничают со следствием. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере». .

Подробнее читайте на 38rus.com ...

44 +