2019-7-23 12:20 |
Иркутская область, НИА-Байкал - Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Операция по задержанию 11 членов группы проходила в Иркутске. Сотрудниками органов внутренних дел одновременно проведено свыше двадцати обысков в офисах и жилых помещениях. Правоохранители изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.
Участникам инкриминируют оказание банковских услуг без каких-либо разрешительных документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Подозреваемые, по версии следствия, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Для того чтобы скрыть свою деятельность, лжебанкиры принимали меры конспирации - оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.
По предварительной информации, злоумышленники вели свою деятельность на протяжении двух лет. За это время, по оценкам специалистов, извлекли доход, оцениваемый в 15 миллионов рублей.
Четверо наиболее активных участников криминального сегмента помещены в изолятор временного содержания. Оперативники и следователи принимают меры к установлению других возможных участников нелегального бизнеса.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере). .
Подробнее читайте на 38rus.com ...
