2019-11-14 12:17 |
Иркутская область, НИА-Байкал - Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов с деятельности организации и хищением бюджетных средств.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела, осуществляя фактическое руководство лесозаготовительной организацией-экспортером, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и незаконного возмещения налога на добавленную стоимость заключили в 2015 году ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками, которые фактически никаких товаров в адрес лесозаготовительной организации не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали. В дальнейшем обвиняемыми в налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, приобретенных у фиктивных фирм, а также неправомерно применены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость за период 2015 года. Таким образом, в бюджет Российской Федерации не уплачены налоги в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Кроме того, фигуранты уголовного дела, используя ряд взаимозависимых между собой компаний, заключили с последними фиктивные сделки по поставке и переработке древесины. Фактически же указанные работы производила их лесозаготовительная организация, у которой имелись соответствующие ресурсы. Формально заключенные контракты позволили аффилированным фирмам применить налоговую ставку 0% в части налогообложения по НДС реализуемых товаров за 2015 - 2016 гг. , получить незаконную налоговую выгоду и, как следствие, похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации в общей сумме более 16 млн рублей. Пресечение преступной деятельности позволило предотвратить необоснованное возмещение НДС в размере свыше 2 миллионов рублей.
В рамках уголовного дела следователями СКР совместно с ГУ МВД России по Иркутской области проведены масштабные обыски. На имущество обвиняемых наложен арест (на сумму свыше 54 млн рублей). Материалы уголовного дела составили более 180 томов. Следователями Следственного комитета допрошено около 100 человек, проведено более 20 судебных экспертиз. В отношении ряда свидетелей по уголовному делу следствием применены меры государственной защиты.
Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. .
Подробнее читайте на 38rus.com ...
