В Иркутской области перед судом предстанет предприниматель, который обвиняется в совершении мошеннических действий и уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей

В Иркутской области перед судом предстанет директор двух предприятий в Усть-Илимском районе, который обвиняется в совершении мошеннических действий и уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей. Противоправные действия пресечены в 2019 году сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний директор предприятия по управлению недвижимым имуществом, создал фиктивный документооборот между подконтрольными ему организациями по передаче двух объектов недвижимого имущества на сумму свыше 100 млн. рублей в качестве вклада в уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью, созданного обвиняемым с целью незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. При этом, организовав предоставление в налоговый орган фиктивных документов, завысил стоимость передаваемого в качестве вклада в уставной капитал имущества более чем в 1000 раз. В результате обвиняемый планировал незаконно возместить НДС из бюджета РФ в размере около 16 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемый, будучи генеральным директором строительной компании, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности организации за 2017 и 2018 годы на сумму около 33 млн. рублей путём включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений.

С целью уклонения от уплаты налогов в бухгалтерском учете организации за указанные периоды отражены финансово-хозяйственные взаимоотношения с 12 фирмами «однодневками», которые фактически никаких услуг не оказывали, работы не выполняли, товаров не поставляли.

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области в отношении фигуранта предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), частью 1 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов с деятельности организации, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено Следственным отделом СУ СК России по Иркутской области по материалам межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Подробнее читайте на 38.mvd.ru ...

40 +