2018-12-3 10:11 |
Административно-контрольное управление иУправление валютного контроля ФНС РФконтролируют рассмотрение ФНС поЗабайкальскому краю обращения журналиста-расследователя Владимира Спирягина вотношении деятельности казахстанского АТФ-Банка иконкурсного управляющего Вячеслава Алексина.
Обэтом ИАRainbow сообщил сам журналист, предоставив подтверждающие документы.
Взапросе Спирягина описана схема ухода отналогов, которую применил АТФ-Банк, напротяжении длительного времени владевший ООО Хара-шибирьский сурьмяной комбинат (ООО ХШСК). Банк приобрел предприятие ипоставлял руду наОАО Кадамжайский сурьмяной комбинат (Киргизстан). Оба предприятия учреждены связанной сАТФ-Банком компанией K-Antimony. ОАО КСК занимал второе место пообъемам производства сурьмы, был выкуплен АТФ-Банком врамках инвестиционного соглашения, сообщает агентство. В2013 году поиску ФНС РФвотношении ООО ХШСК была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначена Лилит Осипова. Финансово-хозяйственный анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Выяснилось, что с2006 по2011 годы набанковские счета предприятия поступило почти 15млрд руб. , изкоторых полтора миллиарда оказалось насчетах вроссийских банках, аоставшиеся деньги ушли насчета ООО ХШСК вАТФ-Банке. Оданных счетах ФНС РФказахским менеджментом уведомлена небыла, поэтому налоги вРоссии сэтих денег невыплачивались. Более того, руда продавалась позаниженным ценам через цепочку офшоров, что позволяло АТФ-Банку минимизировать налог наприбыль. Засемь лет ООО ХШСК сменило шесть директоров, бухгалтерская отчетность фактически невелась, апроектная документация отсутствовала.
Реакция ФНС РФнаактивность Лилит Осиповой позащите интересов государства оказалась неожиданной, отмечает ИАRainbow: Пожалобе забайкальских налоговиков Осипову отстранили отпроцедуры банкротства натом основании, что она потратила 20тыс. руб. ипривлекла вкачестве эксперта своего отца, вскрывшего миллиардные нарушения АТФ-Банка.
Место Лилит Осиповой занял обвиняемый поуголовному делу 11701520029000558о мошенничестве Вячеслав Алексин (г. Омск, Ассоциация ВАУ Достояние). Уголовное дело Вячеслава Алексина связано схищением почти 150 млн руб. входе банкротства ЗАО Корпорация АГРО-ТРАСТ. Поверсии обвинения, Вячеслав Алексин исотрудники ООО Юридический центр Гарантия права зарегистрировали наподставных лиц ООО ТГК-11 иООО МРСК, через которые обналичили денежные средства, перечисленные под видом оплаты энергоресурсов. АТ-Маркеты были проданы через учрежденную матерью Вячеслава Алексина компанию-организатора торгов единственному допущенному доторгов покупателю. Номинальным покупателем оказался мелкий петрозаводский коммерсант Андрей Фешин, доверенное лицо представителя АТФ-Банка Олжаса Баймуханова, сообщает агнтство. Напроцедуру банкротства ЗАО АГРО-ТРАСТ Вячеслав Алексин также был рекомендован АТФ-Банком. ООО Юридический центр Гарантия права сопровождал обе процедуры банкротства врамках договора сказахстанским банком. Витоге российский бюджет невернул долг поналогам, арабочие ХШСК неполучили долги позарплатам.
Информационное агентство отмечает, что подобные проблемы из-за деятельности АТФ-Банка возникли ивКиргизии: Казахстанский банк невыполнил обязательства поинвестициям ипосле выработки ресурса советского оборудования вышел изактива, который прежде был крупнейшим вмире сурьмяным комбинатом. Ацелый регион Киригизии остался без основного источника налогов, инвестора иработодателя, даеще иоказался награни экологической катастрофы.
Этот вопрос рассматривался вкиргизском парламенте, ав2011 году прокуратура Алматы возбудила уголовное дело пофакту допущенных нарушений при осуществлении инвестиций вкиргизское АОКадамжайский сурьмяной комбинат вотношении менеджмента АТФ-Банка, отмечает Росбалт соссылкой настатью агентства. .
Подробнее читайте на 38rus.com ...