Центробанк усилит контроль за денежными операциями россиян
Банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. sia.ru »
операциями - Последние новости | |
Результатов: 3
Росфинмониторинг создает модуль для слежки за операциями с криптовалютой
Модуля криптомониторинга необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. sia.ru »
2021-8-4 19:00
ЦБ РФ намерен ужесточить контроль за валютными операциями граждан
Центробанк вынес на публичное обсуждение проект постановления, направленный на ужесточение валютного контроля за операциями юридических и физических лиц, резидентов РФ. Основных новшеств в документе два. sia.ru »