росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон, ведомство может получить право запрашивать у финансовых организаций такие материалы для целей противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма. sia.ru »
Модуля криптомониторинга необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. sia.ru »
Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам. sia.ru »
ПСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу создали совместную рабочую группу для развития системы финансового мониторинга рисков в сфере государственного оборонного заказа. sia.ru »
В ряде регионов РФ выявлены недобросовестные исполнители по нацпроектам, общая сумма нарушений составила 450 млн рублей, всего было расторгнуто контрактов на 850 млн рублей. В работе по выявлению недобросовестных исполнителей участвовали Росфинмониторинг, ФАС и ФСБ. irktorgnews.ru »
В России работают над правовым механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом. Сообщает «РБК». sia.ru »
Компании-нерезиденты, которые предлагают заработать на финансовых рынках в режиме удаленной торговли могут оказаться мошенниками. sia.ru »
ДОМ.РФ и Росфинмониторинг договорились об информационном взаимодействии в рамках реализации комплексных мер по защите интересов участников долевого строительства и обеспечения мероприятий по ... sia.ru »
Росфинмониторинг после анализа публикаций офшорных досье обнаружил незаконные финансовые операции на несколько млрд рублей, проведенные через офшоры и связанные с российскими чиновниками, депутатами и губернаторами. irktorgnews.ru »
