Росфинмониторинг объяснил, почему необходимо ограничить внесение наличных в банкоматы
Мера поможет бороться со схемами по легализации преступных доходов. sia.ru »
росфинмониторинг - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 10
Росфинмониторинг будет запрашивать у банков видео из отделений для борьбы с обнальщиками
Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон, ведомство может получить право запрашивать у финансовых организаций такие материалы для целей противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма. sia.ru »
2022-11-15 19:00
Росфинмониторинг создает модуль для слежки за операциями с криптовалютой
Модуля криптомониторинга необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов» с учетом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. sia.ru »
2021-8-4 19:00
Контроль над переводами денег из ряда стран получит Росфинмониторинг
Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам. sia.ru »
2021-6-7 19:00
ПСБ и Росфинмониторинг совершенствуют систему финансового мониторинга рисков в сфере ГОЗ
ПСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу создали совместную рабочую группу для развития системы финансового мониторинга рисков в сфере государственного оборонного заказа. sia.ru »
2021-6-2 19:00
Росфинмониторинг недоволен исполнителями нацпроектов
В ряде регионов РФ выявлены недобросовестные исполнители по нацпроектам, общая сумма нарушений составила 450 млн рублей, всего было расторгнуто контрактов на 850 млн рублей. В работе по выявлению недобросовестных исполнителей участвовали Росфинмониторинг, ФАС и ФСБ. irktorgnews.ru »
2019-11-14 08:42
МВД и Росфинмониторинг разработывают механизм ареста криптовалюты
В России работают над правовым механизм ареста виртуальных активов для их конфискации. Соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом. Сообщает «РБК». sia.ru »
2019-11-8 19:00
Росфинмониторинг опубликовал список «псевдоброкеров»
Компании-нерезиденты, которые предлагают заработать на финансовых рынках в режиме удаленной торговли могут оказаться мошенниками. sia.ru »
2019-10-9 19:00
ДОМ.РФ и Росфинмониторинг будут следить за финансовым состоянием застройщиков
ДОМ.РФ и Росфинмониторинг договорились об информационном взаимодействии в рамках реализации комплексных мер по защите интересов участников долевого строительства и обеспечения мероприятий по ... sia.ru »
2018-4-26 19:00
Росфинмониторинг анонсировал грандиозный скандал вокруг офшоров российских чиновников
Росфинмониторинг после анализа публикаций офшорных досье обнаружил незаконные финансовые операции на несколько млрд рублей, проведенные через офшоры и связанные с российскими чиновниками, депутатами и губернаторами. irktorgnews.ru »